Cafe
CBA zatrzymuje członków grupy przemycającej 6 mln zł przez fikcyjne faktury
Czterech podejrzanych, w tym właściciel firm i główna księgowa, staje w centrum afery korupcyjnej, ujawnionej przez CBA. Zatrzymania wstrząsają branżą spożywczą, a śledztwo odkrywa zaskakujące praktyki finansowe, które miały maskować nielegalne działania. Dowiedz się, jakie kroki podejmują władze w walce z przestępczością gospodarczą.
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało cztery osoby, w tym właściciela kilku firm spożywczych i główną księgową, pod zarzutem prania brudnych pieniędzy poprzez wystawianie fikcyjnych faktur. Proceder trwał od stycznia 2019 roku, a wartość fałszywych dokumentów sięgnęła 6 milionów złotych. Zatrzymani w tej sprawie byli zaangażowani w działalność firm gastronomicznych, które wykorzystywały nierzetelne faktury do pozorowania legalnych transakcji.
W ramach śledztwa, CBA wraz z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym przeprowadziło przeszukania w domach zatrzymanych oraz siedzibach dwóch spółek, zabezpieczając dokumenty księgowe i sprzęt elektroniczny. Jeden z oskarżonych wykorzystywał bankowe rachunki firm do symulacji płatności, a księgowa odpowiadała za rozliczanie fałszywych transakcji, co miało utrudnić zidentyfikowanie pochodzenia funduszy. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej, gdzie przedstawiono im zarzuty, a także zastosowano środki zapobiegawcze, takie jak poręczenia majątkowe i dozór policji.